В России усилили контроль за операциями граждан страны с наличными. Поправки были внесены в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и начали действовать с 10 января 2021-го. Согласно им, государство усиливает контроль не только над оборотом наличных денег, но и безналичными расчетами. Теперь информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. «Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», – ссылается ТАСС на старшего юриста налоговой практики одной из юридических компаний Дмитрия Кириллова. Кроме того, в России вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, которые были начислены на баланс мобильного телефона, если суммы превышают сто тысяч рублей. Расчеты свыше трех миллионов рублей по сделкам с недвижимостью как наличные, так и безналичные, также в зоне контроля. Согласно новым требованиям, мониторить будут любые операции с недвижимостью на эту сумму. «Организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества», – пишет РИА «Новости». Если сделка вызовет подозрение, то ее вправе приостановить на срок до 30 суток, а также направить информацию в полицию или налоговую службу.
В России усилили контроль за операциями граждан страны с наличными. Поправки были внесены в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и начали действовать с 10 января 2021-го. Согласно им, государство усиливает контроль не только над оборотом наличных денег, но и безналичными расчетами. Теперь информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. «Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», – ссылается ТАСС на старшего юриста налоговой практики одной из юридических компаний Дмитрия Кириллова. Кроме того, в России вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, которые были начислены на баланс мобильного телефона, если суммы превышают сто тысяч рублей. Расчеты свыше трех миллионов рублей по сделкам с недвижимостью как наличные, так и безналичные, также в зоне контроля. Согласно новым требованиям, мониторить будут любые операции с недвижимостью на эту сумму. «Организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества», – пишет РИА «Новости». Если сделка вызовет подозрение, то ее вправе приостановить на срок до 30 суток, а также направить информацию в полицию или налоговую службу.