В Сургуте сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области пресекли мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере. По версии следствия, горожанин в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием подложных документов похитил 17 миллионов рублей, а затем с помощью ряда юридических манипуляций, легализовал деньги, подал на банкротство и получил соответствующее решение Арбитражного суда Тюменской области. Но схему вскрыли.
Сейчас возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по статьям мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем и преднамеренное банкротство. Фигуранту грозит 10 лет тюрьмы. Сейчас сыщики работают с подельниками задержанного югорчанина.
«На большую часть похищенных заемных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, а по прошествии определенного количества времени умышленно оформил сделки по отчуждению приобретенного на похищенные заемные средства имущества и на основании решения Арбитражного суда Тюменской области, был признан банкротом», - озвучила официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Екатерина Суворова.
«Если в процессе процедуры банкротства выяснится, что человек умолчал о каких-то своих доходах или имуществе, или оформил кредиты, которые не собирался платить, ему не просто откажут в списании долгов, а заподозрят в попытке преднамеренного банкротства. За это грозит административная и даже уголовная ответственность», - добавила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.