В Югре задержали четверых теневых банкиров. Они предоставляли предпринимателям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом финансов из налогообложения. На таких сделках они заработали почти 37 миллионов рублей.

«Для этих целей сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12 процентов от общей суммы», - рассказали в УМВД по ХМАО.

На время следствия их имущество на сумму более 3 миллионов рублей арестовано. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Сами банкиры находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.